对冲基金克鲁克拉贾拉特南被指控资助泰米尔恐怖 2018-09-16 03:20:08

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在华尔街,Raj Rajaratnam以其作为历史上最大内幕交易案件之一的肇事者而闻名

但他也是另一场刚刚开始的诉讼的主题

它涉及金钱,死亡和恐怖分子

三年前,拉贾拉特南因涉及其Galleon Group对冲基金的证券欺诈被判有罪并被判处11年徒刑

但本月晚些时候,律师将开始另一个案件的发现过程,该案件可追溯到更晚

拉贾拉特南,他的父亲和他的家庭组织被指控向泰米尔伊拉姆猛虎解放组织提供资金,这是一个美国指定的恐怖组织,为斯里兰卡长达数十年的内战中的泰米尔人民争取独立国家

拉贾拉特南,现在是美国公民,出生在锡兰,随后被称为该岛

1997年,美国宣布猛虎组织成为“外国恐怖主义组织”

与爱尔兰共和军和其他恐怖组织一样,泰米尔猛虎组织从世界各地的侨民那里获得资金,他们通过各种慈善事业向前汇款

2009年10月,斯里兰卡猛虎组织袭击的一群受害者和幸存者声称,拉贾拉特南家族向该组织发送了数百万美元,从而间接为2007年11月至2008年4月期间的一系列自杀性爆炸事件提供资金

该诉讼指控拉贾拉特南和他的父亲“是全球泰米尔侨民社区的成员,他们故意并有目的地为猛虎组织的恐怖活动提供资金

”拉贾拉特南在2000年至2007年期间向一家名为泰米尔复兴组织的美国慈善机构捐赠了至少500万美元

美国政府在2007年指称小组是泰米尔猛虎组织的筹款前线

拉贾拉特南的法律代表当时表示,他不知道这种联系

“我们确实知道钱是这样移动的,但审判中的问题将是他是否知道,”代表原告的Motley Rice的律师迈克尔·埃尔斯纳告诉国际商业时报

案件进展缓慢

它被许多因素推迟,包括主审法官的退休

当然,拉贾拉特南现在正在监狱里

“它的时机对我们来说是不幸的,因为我们长期以来一直致力于这个案子,美国政府首先提出了他们的要求,”埃尔森说

双方的律师将在本月晚些时候开会,开始发现的第一阶段,这应该发现在审判期间使用的证据

原告正在寻求经济损失,因为许多受害者在袭击后经济上无法恢复

例如,一位失去丈夫的女性不得不离开家,与朋友在一起

被摧毁的企业永远不会是一样的

但当然,情绪风险很高

“这也是为了站出来指出他们所爱的人发生的事情并讲述这个故事,”Elsner说,并补充说他所代表的许多家庭都失去了孩子

一次特别致命的袭击杀死了整个高中运动队和他们的教练

在这一点上,Elsner表示他预计将在2015年进行审判

但在此之前,他将不得不经历发现过程,这意味着要追踪过去十年的各种金融交易

这并不简单

“他是一名对冲基金投资者,因此他对如何转移资金以及如何以无法检测到的方式移动资金有着复杂的认识,”Elsner说

“这一发现将是有趣和具有挑战性的